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37 preguntas

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Muestra de preguntas

Pregunta 1 · Una correcta
¿Qué produce el crimen organizado, la corrupción y los delitos económicos que al incorporarse al mercado generan graves consecuencias?
Pregunta 2 · Una correcta
¿En qué rubro del Código Penal Argentino se encuentra el delito de lavado de activos de origen delictivo?
Pregunta 3 · Una correcta
¿Por qué el delito de lavado de activos debe considerarse un fenómeno transnacional?
Pregunta 4 · Una correcta
¿Cómo se originó la denominación 'lavado de dinero' o 'blanqueo'?
Pregunta 5 · Una correcta
¿En qué momento histórico el Estado intervino protegiendo intereses ante colapso económico, actuando sobre lavado?
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