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1·Una correcta
¿Qué produce el crimen organizado, la corrupción y los delitos económicos que al incorporarse al mercado generan graves consecuencias?
2·Una correcta
¿En qué rubro del Código Penal Argentino se encuentra el delito de lavado de activos de origen delictivo?
3·Una correcta
¿Por qué el delito de lavado de activos debe considerarse un fenómeno transnacional?
4·Una correcta
¿Cómo se originó la denominación 'lavado de dinero' o 'blanqueo'?
5·Una correcta
¿En qué momento histórico el Estado intervino protegiendo intereses ante colapso económico, actuando sobre lavado?
6·Una correcta
¿En qué país se dieron los primeros precedentes de enjuiciamiento por lavado y cuál era el delito base?
7·Una correcta
¿Qué instrumentos legales eran limitados en la época temprana para probar el delito de lavado o neutralizar bienes peligrosos?
8·Una correcta
¿Qué conceptos o reglas se desarrollaron en el derecho preventivo financiero en EE. UU.?
9·Una correcta
¿Qué aspecto captó la atención de la persecución penal, llevando a tipificar el lavado como figura autónoma?
10·Una correcta
¿Cuál fue el primer caso internacional de condena por lavado en EE. UU. y contra quién?
11·Una correcta
¿Qué consiste el lavado de dinero como operación?
12·Una correcta
¿Cuáles son las operaciones lícitas más apropiadas para el blanqueo de capitales?
13·Una correcta
¿Qué característica principal tienen los paraísos fiscales respecto a normativa y tributación?
14·Una correcta
¿Qué rasgo identificatorio de un paraíso fiscal se relaciona con la privacidad de la información de accionistas y directores?
15·Una correcta
¿Qué fin común comparten las distintas denominaciones del lavado de activos (lavado, blanqueo, reciclaje)?